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Natalia Romina Foresio, contadora p\u00fablica de 48 a\u00f1os oriunda de La Plata, fue detenida por encabezar una organizaci\u00f3n dedicada a la emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas, generando un perjuicio fiscal estimado en m\u00e1s de $4.000 millones. La red operaba desde 2018 y ten\u00eda v\u00ednculos con m\u00e1s de 100 empresas, principalmente del sector de la construcci\u00f3n y obra p\u00fablica, en ciudades como Trelew, Rawson, Esquel, Mar del Plata, C\u00f3rdoba y Buenos Aires .<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n, iniciada en mayo de 2024 tras una denuncia de la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI), revel\u00f3 que Foresio facilitaba la evasi\u00f3n de impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias mediante la emisi\u00f3n de facturas falsas y la simulaci\u00f3n de operaciones comerciales. Adem\u00e1s, se le imputa intermediaci\u00f3n financiera no autorizada y lavado de activos .<\/p>\n\n\n\n
Durante los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N\u00b0 3 de La Plata, se secuestraron documentos contables, archivos digitales y grandes sumas de dinero en diversas monedas: $186,9 millones, USD 348.000, 1 mill\u00f3n de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad a\u00fan no determinada de euros .<\/p>\n\n\n\n
Foresio habr\u00eda ingresado al sector de la construcci\u00f3n en 2018 junto a su pareja, a trav\u00e9s de una sociedad de responsabilidad limitada. Desde entonces, habr\u00eda perfeccionado un esquema que permit\u00eda a empresas inflar sus gastos y cr\u00e9ditos fiscales con facturas falsas, influyendo incluso en licitaciones de obra p\u00fablica .<\/p>\n\n\n\n
El expediente judicial incluye empresarios del rubro que operan en ciudades como Trelew, Rawson y Esquel. No se descarta que aparezcan m\u00e1s involucrados en esta compleja red que podr\u00eda haber funcionado durante al menos cuatro a\u00f1os en diferentes puntos del pa\u00eds .<\/p>\n\n\n\n
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