En el encuentro, el titular de la Direcci\u00f3n General de Aduana, Guillermo Michel, brind\u00f3 un detalle de las medidas llevadas adelante, adem\u00e1s del conocimiento sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados sobre lavados de activos y la figura penal cambiaria.
El ministro de Econom\u00eda, Sergio Massa, mantuvo este domingo una reuni\u00f3n con el equipo de la AFIP y la Aduana a cargo de los allanamientos que durante la semana pasada se llevaron a cabo en financieras y cuevas de la city porte\u00f1a por maniobras ilegales con divisas.
El equipo querellante es tambi\u00e9n la que tiene a su cargo la notificaci\u00f3n a las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de lavado y evasi\u00f3n, entre otras cuestiones.
En el encuentro, el titular de la Direcci\u00f3n General de Aduana,.Guillermo Michel, brind\u00f3 un detalle de las medidas llevadas adelante, as\u00ed como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se llevan adelante relacionados a lavados de activos y bajo la figura penal cambiaria.
En la causa, luego de que el juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi le prohibiera la salida del pa\u00eds y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigaci\u00f3n de los v\u00ednculos del croata Ivo Esteban Rojnica, responsable de la \u201cmayor cueva\u201d de d\u00f3lares en la city porte\u00f1a.
Seg\u00fan fuentes de la Direcci\u00f3n General de Aduanas (DGA), todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una \u201coperatoria trasnacional ilegal\u201d a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.
\u201cEl croata\u201d era titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Mart\u00edn 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del mi\u00e9rcoles pasado.
Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que ten\u00eda un importante rol en la formaci\u00f3n del precio del \u201cd\u00f3lar blue\u201d.
Maniobras de sobrefacturaci\u00f3n
En los allanamientos realizado el martes y el mi\u00e9rcoles pasado, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra \u201csalto\u201d con una \u201cexacta correlaci\u00f3n con los d\u00edas en que el paralelo registr\u00f3 subas\u201d, indicaron fuentes del organismo aduanero.
Un foco del caso est\u00e1 puesto en las maniobras de sobrefacturaci\u00f3n, donde las divisas fugadas iban a cuentas de pa\u00edses como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina v\u00eda el d\u00f3lar Contado con Liquidaci\u00f3n (CCL), para luego comercializarse en el mercado del \u201cblue\u201d.
En las oficinas de Nimbus tambi\u00e9n se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes. De hecho, entre los registros que manten\u00eda la \u201ccueva\u201d, s\u00f3lo para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre ingresaron $ 61.950.000 y egresaron US$ 70.000; mientras que, en otra operaci\u00f3n, ingresaron $ 13 millones y egresaron US$ 15.000.
Es por estos vol\u00famenes de dinero que la Aduana cree que Nimbus marcaba el pulso del valor del d\u00f3lar blue.
Uno de los nombres que aparece de forma reiterada en las operaciones y que est\u00e1 siendo investigando es el de un tal \u201cRoberto H\u201d, indicaron fuentes.
El croata, con v\u00ednculos internacionales
Adem\u00e1s de sus negocios en la city porte\u00f1a, Rojnica hab\u00eda expandido su operaci\u00f3n a Paraguay y a Espa\u00f1a, y ofrec\u00eda como servicio la apertura cuentas \u201coffshore\u201d para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los due\u00f1os de Thesis Group SA.
En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Burs\u00e1tiles Casa de Bolsa S.A., constituida el 11 de marzo de 2014, pa\u00eds en el cual Rojnica adquiri\u00f3 propiedades millonarias. Rojnica era vicepresidente de la empresa y posee una hipoteca a su favor por varios inmuebles ante un pr\u00e9stamo de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares.
Uno de los directores de la empresa es Agust\u00edn Estrada, financista cuyo nombre fue viralizado esta semana luego de subir un video en su cuenta de la red social Instagram en donde, al bajar de un avi\u00f3n de Aerol\u00edneas Argentinas, discrimin\u00f3 a una azafata por su contextura f\u00edsica.
En tanto, en Espa\u00f1a, el croata figura como administrador \u00fanico de Lokrum Capital SL y administrador solidario junto con Jonathan Rivas Fuentes en Peimento SL, ambas registradas en 2021 y 2022 en Madrid.
La primera firma aparece en los registros espa\u00f1oles como dedicada a \u201cactividades de intermediaci\u00f3n en operaciones con valores y otros activos\u201d, mientras que la segunda apunta a la \u201ccreaci\u00f3n, desarrollo y sostenimiento de portales web, as\u00ed como la prestaci\u00f3n de toda clase de servicios auxiliares\u201d.
En tanto, Rojnica usaba una agencia de viajes (con el nombre legal Elementa SRL y el comercial \u201cTower Travel\u201d) para obtener beneficios con el tipo de cambio \u201cturista\u201d: las fuentes precisaron que la agencia era utilizada para sacar divisas del pa\u00eds con la fachada de dicho tipo de cambio turista, una maniobra con la que \u201chac\u00eda una diferencia del 20%\u00bb.
El financista, de 42 a\u00f1os, tambi\u00e9n pose\u00eda \u201cagencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunci\u00f3n) y Bolivia\u201d, e integraba la firma Estivoral SRL, dedicada a la comercializaci\u00f3n de fiambres, panificados, cafeter\u00eda, bares y almac\u00e9n, y preparada para adquirir franquicias en Argentina y en el exterior.
Tambi\u00e9n figuran a su nombre dos sociedades en Islas V\u00edrgenes (Fam Global Investments LTD y Gorlay Holdings LTD), una en Irlanda (Jurgen Holding EAS), cuatro conformadas en la ciudad estadounidense de Miami (Mudart Springs LLC, Honolulu Bayside LLC, 34gradossur Investments LLC y Puentex Strategy Solutions LLC), y otras cuatro en San Pablo, Brasil (Leono Capital Securitizadora SA, Admicorp Servicios Adminsitrativos LTDA, Digital Restaurant Club Intermediacao de Negocios LTDA y Sushi UM Comercio de Alimentos SA). La mayor\u00eda de ellas fueron constituidas entre 2018 y 2021.
Un monotributista de alto perfil
En Argentina, el financista simplemente aparec\u00eda como inscripto ante la AFIP como monotributista categor\u00eda F, delicado a \u201cservicios de atesoramiento, direcci\u00f3n y gesti\u00f3n\u201d.
Entre otros elementos encontrados en las oficinas, algunos de los cuales a\u00fan aguardan peritaje, se encuentran diez computadoras, fajas el\u00e1sticas, 15 m\u00e1quinas de cortar dinero y documentaci\u00f3n destruida; rendimientos de cuentas, bolsas vac\u00edas de distinto tama\u00f1o, valijas, detalles de operaciones financieras, declaraciones juradas, contratos de deudas, planillas de liquidaciones de operaciones y contratos de locaci\u00f3n.
En el caso de las fajas, las mismas eran utilizadas para \u201cadherir al cuerpo los billetes\u201d, siendo las mismas que se les encontraron a las tres personas de nacionalidad china que fueron detenidas el mi\u00e9rcoles en un operativo en el barrio porte\u00f1o de Belgrano con m\u00e1s de US$ 700.000.
La documentaci\u00f3n bajo an\u00e1lisis de la Justicia pone el foco tambi\u00e9n en por qu\u00e9 la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) no tuvo indicios de las actividades de Rojnica hasta esta semana, ya que lejos de esconderse ten\u00eda un perfil alto que deber\u00eda haber disparado las alarmas de monitoreo.
Rojnica, de 42 a\u00f1os, se encontraba casado con la modelo Melina Cammertoni, quienes oficiaron una fiesta exclusiva para 500 invitados en La Rural en noviembre del a\u00f1o pasado que fue calificada por la Revista Caras como \u201cuna de las m\u00e1s destacadas del a\u00f1o\u201d, y \u201cuna boda de cuento de hadas\u201d en un art\u00edculo de ese entonces.
Luego de que Aduana le pidiera a Migraciones el jueves que se emitiera una alerta respecto de cualquier intento de Rojnica de dejar el pa\u00eds, el juez Mart\u00ednez de Giorgi orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de su salida, aunque, hasta el momento, no fue solicitada ninguna orden de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
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