Natalia Romina Foresio, contadora pública de 48 años oriunda de La Plata, fue detenida por encabezar una organización dedicada a la emisión de facturas apócrifas, generando un perjuicio fiscal estimado en más de $4.000 millones. La red operaba desde 2018 y tenía vínculos con más de 100 empresas, principalmente del sector de la construcción y obra pública, en ciudades como Trelew, Rawson, Esquel, Mar del Plata, Córdoba y Buenos Aires .
La investigación, iniciada en mayo de 2024 tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), reveló que Foresio facilitaba la evasión de impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias mediante la emisión de facturas falsas y la simulación de operaciones comerciales. Además, se le imputa intermediación financiera no autorizada y lavado de activos .
Durante los allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, se secuestraron documentos contables, archivos digitales y grandes sumas de dinero en diversas monedas: $186,9 millones, USD 348.000, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad aún no determinada de euros .
Foresio habría ingresado al sector de la construcción en 2018 junto a su pareja, a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Desde entonces, habría perfeccionado un esquema que permitía a empresas inflar sus gastos y créditos fiscales con facturas falsas, influyendo incluso en licitaciones de obra pública .
El expediente judicial incluye empresarios del rubro que operan en ciudades como Trelew, Rawson y Esquel. No se descarta que aparezcan más involucrados en esta compleja red que podría haber funcionado durante al menos cuatro años en diferentes puntos del país .
Diario Jornada
